Бизнесмен задержан в Астане по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах » The Asia Times - события в Азии и в мире: темы дня, фото, видео, инфографика.

Бизнесмен задержан в Астане по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах

27 сентября в Астане задержан руководитель ТОО "Ас-Ай" Омар Аскар Асаевич по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, передает  Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сообщается, что Омар при взыскании с АО "Пассажирские перевозки" якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов.
В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов тенге.
На похищенные средства бизнесмен приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 миллионов тенге и автомашину Range Rover за 60 миллионов тенге.
Наряду с этим для вывода средств в теневой оборот мужчина использовал фиктивные счета-фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 миллиарда тенге.



КОММЕНТАРИИ