Крупного хакера задержали в ходе спецоперации в Алматы
Как рассказали в полиции, речь идет о гражданине М. 1992 года рождения, который занимался мошенническими действиями в Интернете, через фишинговый сайт завладел полными данными банковских карт продавцов, совершал незаконные переводы через сторонние сервисы для онлайн-обналичивания.
"Схема преступного промысла такова: потерпевшие выкладывают объявление о продаже какого-либо товара на сайте OLX.KZ, после чего злоумышленники пишут им о том, что заинтересованы товаром и хотят приобрести, но под разными причинами отказываются от личной встречи и предлагают оплатить стоимость товара на банковскую карту, после чего злоумышленник отправляет потерпевшему ссылку на сайт (фишинговый сайт), якобы через этот сайт будет производиться сделка и для подтверждения перевода потерпевшему необходимо ввести данные своей банковской карты. После получения информации о банковской карте злоумышленник запускает схему обналичивания денег: вводит номер карты и CVV-код карты на сайте woopay.kz, якобы он является владельцем и хочет вывести деньги на баланс абонентского номера. Деньги поступают на баланс абонентского номера, заранее подготовленного для этих целей. После чего проделывают обратную процедуру, с SIM-карт выводят деньги на банковские карты подставных лиц и обналичивают", – рассказал заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.
Подозреваемый был вычислен оперативным путем. Его задержали в ходе спецоперации, проведенной бойцами спецподразделения в одной из престижных гостиниц города.
"В ходе санкционированного обыска изъяты 22 сотовых телефона различных марок, 21 использованная SIM-карта, одежда, в которой подозреваемый снимал денежные средства, причем он надевал ее для маскировки при снятии денег, а после прятал в гараже, два ноутбука, 50 новых SIM-карт, денежные средства в сумме двух миллионов 325 тысяч тенге, а также банковские карты в количестве 18 штук, оформленные на разных людей. Они являются банковскими картами "дропов" (лицо, на которое оформляются подставные счета и карты). "Дропы" в свою очередь получают денежные вознаграждения в размере от 80 до 150 тысяч тенге за предоставление банковской карты, вместе с сим-картой, привязанной к карте, и ПИН-кодом", - отметил Абдрахманов.
По его данным, по установленным и изъятым абонентским номерам направлен запрос в администрацию сайта woopay.kz. Согласно ответу, имеется более 500 банковских карт, с которых производились незаконные списания денежных средств по всей территории РК, по 380 известным SIM-картам, изъятым у гражданина М. В настоящее время проводится анализ по указанным транзакциям с целью установления других преступных эпизодов.
Напомним, ранее сообщалось, что мошенники продают от имени бывшего правоохранителя несуществующую мебель на сайте объявлений OLX. Обмануты уже десятки казахстанцев.
"Схема преступного промысла такова: потерпевшие выкладывают объявление о продаже какого-либо товара на сайте OLX.KZ, после чего злоумышленники пишут им о том, что заинтересованы товаром и хотят приобрести, но под разными причинами отказываются от личной встречи и предлагают оплатить стоимость товара на банковскую карту, после чего злоумышленник отправляет потерпевшему ссылку на сайт (фишинговый сайт), якобы через этот сайт будет производиться сделка и для подтверждения перевода потерпевшему необходимо ввести данные своей банковской карты. После получения информации о банковской карте злоумышленник запускает схему обналичивания денег: вводит номер карты и CVV-код карты на сайте woopay.kz, якобы он является владельцем и хочет вывести деньги на баланс абонентского номера. Деньги поступают на баланс абонентского номера, заранее подготовленного для этих целей. После чего проделывают обратную процедуру, с SIM-карт выводят деньги на банковские карты подставных лиц и обналичивают", – рассказал заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.
Подозреваемый был вычислен оперативным путем. Его задержали в ходе спецоперации, проведенной бойцами спецподразделения в одной из престижных гостиниц города.
"В ходе санкционированного обыска изъяты 22 сотовых телефона различных марок, 21 использованная SIM-карта, одежда, в которой подозреваемый снимал денежные средства, причем он надевал ее для маскировки при снятии денег, а после прятал в гараже, два ноутбука, 50 новых SIM-карт, денежные средства в сумме двух миллионов 325 тысяч тенге, а также банковские карты в количестве 18 штук, оформленные на разных людей. Они являются банковскими картами "дропов" (лицо, на которое оформляются подставные счета и карты). "Дропы" в свою очередь получают денежные вознаграждения в размере от 80 до 150 тысяч тенге за предоставление банковской карты, вместе с сим-картой, привязанной к карте, и ПИН-кодом", - отметил Абдрахманов.
По его данным, по установленным и изъятым абонентским номерам направлен запрос в администрацию сайта woopay.kz. Согласно ответу, имеется более 500 банковских карт, с которых производились незаконные списания денежных средств по всей территории РК, по 380 известным SIM-картам, изъятым у гражданина М. В настоящее время проводится анализ по указанным транзакциям с целью установления других преступных эпизодов.
Напомним, ранее сообщалось, что мошенники продают от имени бывшего правоохранителя несуществующую мебель на сайте объявлений OLX. Обмануты уже десятки казахстанцев.
