Теперь контролировать будут наиболее специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО.
В России с 10 января 2021 года введут новые правила обращения с деньгами - это затронет оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах, пишет РИА Новости.
Теперь контролировать будут наиболее специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО.

"Данные меры позволят сократить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на бизнес. Поправки направлены на устранение лазеек для тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию. Кроме того, поправки усилят контроль за операциями по договору лизинга и другими операциями с наличными более чем на 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Контролироваться будут и почтовые переводы на суммы от ста тысяч рублей и более. Также будет проверяться снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, — в этом случае речь также идет о суммах, превышающих сто тысяч рублей.