Бывшие полицейские организовали финансовую пирамиду в Северном Казахстане
В Северо-Казахстанской области идет расследование по факту создания структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, организаторами которой были бывшие сотрудники органов внутренних дел, сообщили в областном департаменте экономических расследований.Подразделение финансовой пирамиды Qnet действовало на территории области в период с 2018 по 2021 год. В 2018 году один из организаторов зарегистрировался на сайте международной компании Qnet и получил сертификат независимого представителя, создав структурное подразделение Qnet на территории Северо-Казахстанской области."Осуществляя преступный умысел, фигуранты дела действовали под прикрытием интернет торговли продуктов международной компании Qnet, зарегистрированной в Малайзии. Для участия в совместной деятельности граждане должны были произвести взносы в размере от 600 до 800 тысяч тенге для регистрации в качестве независимого представителя компании и приобретения карты путешественника, а также по 40 тысяч тенге для аренды офиса", - рассказали в областном департаменте экономических расследований.
В офисах представители компании проводили встречи, обучающие семинары, лекции, вели агитационную деятельность. На сегодняшний день установлено 73 вкладчика, которые отдали свои денежные средства на сумму 82 млн тенге."Ситуацию усугубило то, что в состав организаторов входили бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые пользовались доверием среди населения. Все трое фигурантов дела задержаны и водворены в ИВС управления полиции Петропавловска в порядке статьи 128 УПК РК. Следственный суд применил в их отношении меру пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в ДЭР.
Уголовное дело расследуется по статье 217 части 3 Уголовного кодекса Казахстана (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой преступной группой, в особо крупном размере). Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Департамент экономических расследований по СКО обращается к североказахстанцам с просьбой обратиться в правоохранительные органы в случае, если кто-то также был вовлечен в незаконную деятельность структурного подразделения Qnet.
В офисах представители компании проводили встречи, обучающие семинары, лекции, вели агитационную деятельность. На сегодняшний день установлено 73 вкладчика, которые отдали свои денежные средства на сумму 82 млн тенге."Ситуацию усугубило то, что в состав организаторов входили бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые пользовались доверием среди населения. Все трое фигурантов дела задержаны и водворены в ИВС управления полиции Петропавловска в порядке статьи 128 УПК РК. Следственный суд применил в их отношении меру пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в ДЭР.
Уголовное дело расследуется по статье 217 части 3 Уголовного кодекса Казахстана (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой преступной группой, в особо крупном размере). Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Департамент экономических расследований по СКО обращается к североказахстанцам с просьбой обратиться в правоохранительные органы в случае, если кто-то также был вовлечен в незаконную деятельность структурного подразделения Qnet.
