Правоохранители также рассказали об основных признаках мошеннических проектов.
Главное управление уголовного розыска МВД КР призывает граждан не участвовать в сомнительных сделках, организаторы которых предлагают легкий и быстрый доход.Основными признаками мошеннических проектов (финансовых пирамид) являются:
реклама с обещанием высокой доходности;
организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
отсутствие лицензии на осуществление деятельности по привлечению денег.
"Финансовые пирамиды обычно маскируют свои мошеннические схемы. Целью этих сомнительных организаций является привлечение денег доверчивых граждан, поверивших в обещание сверхприбыли. Они предлагают различные льготы, бонусы за каждого нового участника, обещают баснословные проценты", — рассказали в министерстве.
По данным Следственной службы МВД, за шесть месяцев этого года было возбуждено 248 уголовных дел по фактам деятельности финансовых пирамид. В суд направили 100 материалов, расследование по остальным продолжается. Число пострадавших достигло 248 человек.
МВД сообщило, по фактам деятельности каких финансовых пирамид проводится следствие:
"Финико" — 141 уголовное дело, материальный ущерб составил 8 миллионов 45 тысяч сомов, более 1 миллиона 687 тысяч долларов и 711 тысяч сомов;
World Business Consalting — 12 дел, ущерб свыше 301 тысячи долларов;
"Ихсан Групп ЛТД" — одно дело, ущерб 870 тысяч сомов;
NWork — одно дело, ущерб 870 тысяч сомов (возмещен);
"Докодемо" — 25 дел, ущерб 1 миллион 379 тысяч сомов;
"ОК платформа" — 67 дел, ущерб 23 тысячи долларов.