Банки будут передавать данные в правоохранительные органы по картам, через которые будут проходить суммы свыше 150 миллионов сумов в месяц (500 БРВ), сообщает корреспондент. Центробанк и Департамент при Генпрокуратуре утвердили новые критерии подозрительных транзакций посредством электронных кошельков и пластиковых карт. Данные поправки вступили в силу с 3 апреля. Критерии подозрительных операций: единовременный или многократный перевод в течение 30 дней с банковской карты или электронного кошелька на одну или несколько банковских карт или электронных кошельков суммы, превышающей 500 базовых расчетных величин (сейчас – 150 миллионов сумов, с 1 мая – 165 миллионов сумов) единовременное или многократное получение на карту с одной или нескольких банковских карт или электронных кошельков суммы, превышающей 500 БРВ единовременный или многократный перевод средств с пяти и более банковских карт или электронных кошельков на один иностранный электронный кошелек в течение 30 дней единовременное или многократное поступление денег на пять и более банковских карт или электронных кошельков с одного иностранного электронного кошелька, единовременно или многократно в течение 30 дней